اعتقال 9 مشتبهين من نحف وكابول وشفاعمرو بالاحتيال ومخالفات ضريبة وغسيل أموال

بعد تحقيق سريّ بالتعاون مع الوحدة الاقتصاديّة في النيابة العامة في لواء الشمال، تمّ إلقاء القبض على 9 مشتبهين صباح اليوم بشبهة ارتكابهم جرائم احتيال، ومخالفات ضريبة الدخل، غسل الأموال، توزيع الفواتير الوهميّة، وكذلك تجارة وتخزين المواد الخطرة دون تصريح حيازة مواد خطرة، ويأتي ذلك ضمن نشاط بالتعاون بين شرطة إسرائيل والشرطة الخضراء وسلطة الضرائب ضدّ الجرائم الاقتصاديّة الخطرة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشمال، ما يلي:"بحسب الاشتباه، فقد كانت هناك في السنوات الأخيرة شبكة واسعة من محطات الوقود والمصانع العاملة في إنتاج وقود الديزل وتوزيعه للمواطنين تحّت ستار الديزل للنقّل، بما في ذلك شراء وتخزين كميات كبيرة جدًا من المواد الخطرة بدون التصريح اللازم والتي ممكن أنّ تؤدي إلى خطر على حياة الجمهور.

في غضون ذلك قامت العناصر الإجراميّة بإخفاء عمليات الجرائم وتحويل الأموال، من خلال الاستعانة بشركات وهميّة، وتقديم الخدمات الماليّة المختلفة، وجمع كميات كبيرة من المّمتلكات.

في ساعات الصباح، قام أفراد الشرطة ومفتشون من الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حمايّة البيئة بالتعاون مع وحدّة تحقيق جمارك في لواء حيفا وسلطة تحقيقات ضريبة القيمة المضافة، بنشاط تفتيش منازل المشتبهين من البلدات: كلانيت، نحف، شفاعمرو وكابول وتفتيش مكاتبهم.

عند القاء القبض على المشتبهين، قام أفراد الشرطة بالتعاون معّ أفراد سلطات تطبيق القانون بنشاط تفتيش لضبط وسائل التخزين الديجيتالية وأدلة إضافية دامغة لتثبيت الشبهات وتقديم المشتبهين للعدالة، وكذلك تمّ أخذ عينات من حاويات يشتبه في داخلها مواد محظورة الحيازة.

كما أن القوات ضبطت كمية كبيرة من الممتلكات تقدر بملايّين الشواقل الجديدة، بما في ذلك مواد عقاريّة، 7 مركبات، 5 منها مركبات فاخرة جديدة، بما في ذلك مركبات "أودي" "بي إم دبليو" و"مازاراتي" والنقود ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من الأدلة.

يجري التحقيق من قبل شرطة إسرائيل، بالتعاون مع الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حمايّة البيئة، وبالتعاون مع سلطة الجمارك في لواء حيفا ووحدة التحقيقات في ضريبة القيمة المضافة في سلطة الضرائب"، الى هنا نصّ بيان الشرطة.