كفرمندا| اعتقال مشتبهين بإقامة شركة مقاولات وقوى عاملة وغسل أموال بمئات آلاف الشواقل نشر 09:39 19/06/20 كتب: كل العرب أفاد الناطق بلسان الشرطة، لواء الجليل، بيانا، جاء فيه: "أمس الخميس، قامت قوات الشرطة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، بإقتحام منازل ومكاتب اثنين... .. تفاصيل
إعتقال 13 مشتبهًا من الشمال بضلوعهم بغسل أموال وإحتيال غير قانوني بتجارة فوركس نشر 14:04 18/05/20 كتب: كل العرب أعتقلت شرطة اسرائيل، ضمن تحقيق سري، 13 مشتبهًا من الشمال، بإرتكاب مخالفات تبييض وغسل أموال، إحتيال ونصب... .. تفاصيل
صحيفة الموندو الإسبانية: والد ليونيل ميسي متهم بغسل أموال المخدرات! نشر 08:53 16/12/13 كتب: كل العرب فاجأت صحيفة الموندو اليومية الإسبانية الجميع بأنباء عن مشكلة جديدة تسبب بها والد ليونيل ميسي لابنه في الإعلام العالمي. ... .. تفاصيل